2018-02-20

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日時 2016年8月19日(金) 午後1時
場所 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー
ベルサール東京日本橋 地下2階 イベントホール MAP »
目的事項 【報告事項】
1. 第9期 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類 監査結果報告の件
2. 第9期 計算書類報告の件
【決議事項】
第1号議案 : 取締役15名選任の件
第2号議案 : 補欠監査役1名選任の件

決議内容

報告事項
1. 第9期 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類 監査結果報告の件
2. 第9期 計算書類報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。
決議事項 第1号議案 : 取締役15名選任の件
本件は原案どおり、取締役として、南部靖之、竹中平蔵、深澤旬子 【バモスホビオ シートカバー】Clazzio/クラッツィオ HM3/HM4 バモスホビオ H15/4~H24/5 クラッツィオプライム EH-0311、送料無料 クラッツィオ eKワゴン H82W シートカバー クラッツィオ リアルレザー EM-0793 Clazzio、

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第2号議案 : 補欠監査役1名選任の件
本件は原案どおり、補欠監査役として、、、野村和史氏が選任されました。

資料

第9期 定時株主総会招集ご通知 (PDF/773KB)
第9期 定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項 (PDF/108KB)
第9期 定時株主総会決議ご通知 (PDF/119KB)

過去の定時株主総会

第8期(2015年5月期) 定時株主総会 (2015年8月19日)

第8期 定時株主総会招集ご通知 (PDF/798KB)
第8期 定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項 (PDF/267KB)
8月7日 : 第8期 定時株主総会招集ご通知 一部訂正のお知らせ (PDF/10KB)
8月12日 : 第8期 定時株主総会招集ご通知 一部訂正のお知らせ (PDF/10KB)
第8期 定時株主総会決議ご通知 (PDF/127KB)

第7期(2014年5月期)定時株主総会 (2014年8月28日)

第7期 定時株主総会招集ご通知 (PDF/683KB)
第7期 定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項 (PDF/81KB)
第7期 定時株主総会招集ご通知 一部訂正のお知らせ (PDF/12KB)
第7期 定時株主総会決議ご通知 (PDF/140KB)

第6期(2013年5月期)定時株主総会 (2013年8月19日)

第6期 定時株主総会招集ご通知 (PDF/2,425KB)
第6期 定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項 (PDF/83KB)
第6期 定時株主総会決議ご通知 (PDF/142KB)

第5期(2012年5月期)定時株主総会 (2012年8月21日)

第5期 定時株主総会招集ご通知 (PDF/2,535KB)
第5期 定時株主総会招集ご通知一部訂正のお知らせ (PDF/98KB)
第5期 定時株主総会決議ご通知 (PDF/132KB)

第4期(2011年5月期)定時株主総会 (2011年8月18日)

第4期 定時株主総会招集ご通知 (PDF/592KB)
第4期 定時株主総会決議ご通知 (PDF/136KB)

第3期(2010年5月期)定時株主総会 (2010年8月20日)

第3期 定時株主総会招集ご通知 (PDF/589KB)
第3期 定時株主総会決議ご通知 (PDF/133KB)

第2期(2009年5月期)定時株主総会 (2009年8月26日)

第2期 定時株主総会招集ご通知 (PDF/574KB)
第2期 定時株主総会決議ご通知 (PDF/19KB)

第1期(2008年5月期)定時株主総会 (2008年8月20日)

第1期 定時株主総会招集ご通知 (PDF/272KB)
第1期 定時株主総会決議ご通知 (PDF/19KB)
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